证券代码：002534      证券简称：西子洁能          编号：2023－043

债券代码：127052      债券简称：西子转债

         西子清洁能源装备制造股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  调整前“西子转债”转股价格为：18.80 元/股

  调整后“西子转债”转股价格为：18.70 元/股

  转股价格调整生效日期：2023 年 6 月 15 日

  一、   关于“西子转债”转股价格调整的相关规定

  西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24

日公开发行 11,100,000 张可转换公司债券（债券代码：127052，债券简称：西子

转债）。根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会

关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增

股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司

股份发生变化以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格

调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增

股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金

股利。

  二、   转股价格调整原因及结果

  公司2022年度权益分派方案已于2023年4月28日经公司2022年度股东大会审

议通过，本次权益分派方案的具体内容为：以股权登记日2023年6月14日的总股

本为基数，公司向全体股东每10股派息人民币1元（含税）。

   公司拟于2023年6月15日实施2022年度利润分配方案（股权登记日为2023年

司2022年年度权益分派实施公告》（编号：2023-042）。

   根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D

为 0.1 元/股。根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证

监会关于可转换公司债券发行的有关规定，西子转债的转股价格由原来的 18.80

元/股调整为 18.70 元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D =18.80-0.1=18.70 元/股。

调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。本次“西子转

债”转股价格调整无需暂停转股。

   特此公告。

                        西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

                                        二〇二三年六月九日

查看原文公告